Các đối tượng tổ chức đánh bạc hoạt động ngày càng tinh vi hơn để có thể nhằm qua mặt, tránh được sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Họ cũng hoạt động một cách âm thầm hơn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để có thể hoạt động được dễ dàng và cũng mở rộng được quy mô tổ chức, đường dây của mình. Các đối tượng dùng nhiều cách dụ dỗ các con bạc bước vào các trò chơi đỏ đen này, khiến cho nhiều người không thể bước ra được trừ khi đã mất tất cả. Vào tháng 7, lực lượng Công lại tiếp tục triệt phá được một tổ chức, đường dây đánh bạc tại Hà Nội.
Tiến hành triệt phá tổ chức đánh bạc
Điều tra về tổ chức đánh bạc
Ngày 13-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá. Tổng số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Được biết đường dây này do Nguyễn Văn Thuận cầm đầu. Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, tháng 12-2020; lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) xuất hiện ổ nhóm tội phạm. Nhóm tội phạm này do chính đối tượng Thuận cầm đầu. Nhóm này có hành vi cho vay nặng lãi. Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ; các trinh sát đã xác định Thuận nuôi khoảng 10 đối tượng. Thuận trả lương hàng tháng cho các đối tượng này. Mỗi đối tượng trong nhóm đều có một nhiệm vụ riêng. Chủ yếu là phục vụ cho mục đích vay nợ, thu hồi nợ, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ của Thuận.
Bắt giam các đối tượng có liên quan
Tối 3-7, khi các đối tượng có hẹn nhau tại quán ăn ở phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội; 10 tổ công tác đã ập vào kiểm tra hành chính. Sau đó, cảnh sát đã đưa 11 đối tượng về trụ sở đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thuận khai nhận năm 2018 đã mở một cửa hàng cầm đồ; tại cổng Công ty nước giải khát ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Bên ngoài treo biển cửa hàng cầm đồ; nhưng thực chất hoạt động chính là để kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi. Trung bình, những ai đến vay tiền, Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày.
Tổ chức còn cho vay nặng lãi
Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, cùng trú tại Thường Tín). Hắn trả lương cho các đối tượng từ 5-10 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền. Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng nêu trên tập trung ghi chép sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ. Từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo các đàn em thực hiện. Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín. Sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.
Gần đây nhất, ngày 17/4; Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hằng (ở Thường Tín) vay số tiền 2 tỷ đồng; với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày. Yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu đồng quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Đối với khoản vay này, chị Hằng phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày. Với tổng số tiền là 360 triệu đồng. Đến ngày 5/5, chị Hằng tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên.
Phương thức hoạt động của tổ chức
Giao các tài khoản cá độ cho đàn em
Ngoài ra, Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vá cả hai sẽ tự thỏa thuận phương thức ăn chia. Thuận sẽ theo 75%, Tú thì theo 3% trên tổng số tiền thắng thua của tài khoản. Tiền hoa hồng Thuận được hưởng. Sau khi nhận tài khoản số lô, đề và cá độ bóng đá, Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.
Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận, Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971 ở quận Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho 1 đối tượng đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỉ đồng.
Tang vật thu giữ được
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền. Ngoài ra còn cùng nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cũng như lời khai của các đối tượng; bước đầu, lực lượng chức năng xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng khoảng 30-60 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra và mở rộng. Để có thể xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Hãy theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.
Nguồn: nld.com.vn
